Key Takeaways主なポイント：50億ユーロ規模の協定を締結したメキシコとEUは、次に世界的な暗号資産を用いたマネーロンダリングの抑止に向けて協力します。協議では、暗号資産の流れを利用して世界規模で資金洗浄を行うシナルオア・カルテルのような組織を標的とすることに重点が置かれます。両政府は今後、暗号資産に関連する脅威に対処するための対話を進めていく。 メキシコとEU、暗号資産によるマネーロンダリング活動の抑制で協力へ
違法活動による資金洗浄に仮想通貨資産やデジタル通貨が利用されるケースが増加する中、各国政府も連携して情報を交換し、こうした資金の流れに対する警戒を強めています。
メキシコのロベルト・ベラスコ・アルバレス外相と欧州委員会のカヤ・カラス副委員長は、両国が管轄区域をまたぐ仮想通貨によるマネーロンダリング活動を抑制するための協力策を検討していることを明らかにした。
この発表は第8回メキシコ・EUサミットでの記者会見で行われました。同サミットでは、メキシコのクラウディア・シェイムバウム大統領と欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長が、メキシコへの50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名しました。
「本日、メキシコと欧州連合（EU）の安全保障協力に関して、犯罪組織がマネーロンダリングなどの活動を世界規模で展開している実態や、当然ながら、こうした違法活動における仮想通貨の利用に関連する問題について議論しました」とアルバレス外相は述べました。
さらに、同氏は双方が「これらの脅威や活動に対処するため、対話を維持し、協力の機会を模索していく」意向であることを示しました。
西半球最大級の麻薬密売組織の一つであるシナルオア・カルテルが欧州で活動していることを踏まえると、メキシコとEUの協力は極めて重要です。
2025年5月には、ユーロポールとフランス国家憲兵隊が、シナルオア・カルテルの調整・支援を受けてメタンフェタミンを製造・流通させていた組織を摘発しました。このグループは違法な資金取引を円滑にするため、仮想通貨も利用していました。
また、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、マネーロンダリングに関与したとして個人6名と企業2社を制裁しました。
OFACによると、このグループは米国での違法薬物販売により多額の現金を受け取り、それを仮想通貨に交換してメキシコのシナロア・カルテルへ送金していたという。
2025年7月にはDEAがカルテルの活動に関連する100億ドル相当の暗号資産を押収しました。