主なポイント： ZachXBTは、Kucoinが4月に1,300万ドル以上の盗難資金を流用しながら、ドイツの法執行機関を無視していたと非難しました。 同取引所はここ数カ月、米司法省（DOJ）との3億ドルの和解、米商品先物取引委員会（CFTC）による50万ドルの罰金、オーストリアと日本での規制当局による取引禁止措置に直面している。 Kucoinからの公式な回答がない中、同取引所のAML（資金洗浄対策）に対する信頼性はますます厳しい監視下に置かれています。 ZachXBT、Kucoinを「共犯」と断じる
この匿名のブロックチェーン調査員は5月22日、Kucoinに対して直接批判を投稿しました。「運営チームは共犯者であり、手数料が得られる限り違法行為を容認している」とZachXBTはX（旧Twitter）に書き込み、ドイツの法執行機関が同取引所から何の回答も得られていないと指摘しました。さらに、彼は以前からこうした懸念を公に提起してきたが、行動を促す手段が尽きつつあると付け加えました。
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この告発は、これまで記録されてきた一連の事件に基づいています。4月上旬、ZachXBTはKucoinのインフラを通じた大規模な資金洗浄、と彼が表現するものを暴露していました。AppleのMac App Storeに掲載された偽のLedger Liveアプリが使用され、50人以上の被害者から約950万ドルが盗まれました（4月7日から4月13日の間）。
これらの資金（ビットコイン、イーサリアム、トロン、ソラナ、XRPを含む）は150以上のKucoin入金アドレスを介して迅速に移動し、その後「AudiA6」と呼ばれる中央集権型ミキシングサービスに流入しました。これとは別に、Bitcoin Depotから350万ドルが盗まれた事件でも、わずか数日前に25以上のKucoinアドレスを介して同様の経路で資金が流れていました。
ZachXBTの試算では、ここ数週間で1,300万ドルを超える盗難資金がKucoinを経由しており、同取引所のアンチマネーロンダリング（AML）スクリーニングプロセスに深刻な疑問が投げかけられるでしょう。
複数の管轄区域で深刻化するKucoinのコンプライアンス問題
ドイツの法執行機関が4月の盗難事件の被害者と関連する可能性のある捜査を進めていると指摘されていますが、Kucoinはこれへの協力を拒否しています。取引所が協力しなければ、捜査当局が資金を追跡したり、資産を適時に凍結したりする能力は限られてしまいます。Kucoinの規制上の立場は2026年に入り、複数の管轄区域で悪化しています。今年初め、オーストリアの金融規制当局は、Kucoinによる新たなEUユーザーの受け入れを禁止しました。 さらに3月には日本の金融庁（FSA）がKucoinを未登録事業者リストに追加しました。とはいえ、同社にとって最も重大な法的リスクは2024年に米国で発生しました。当時、米国司法省（DOJ）はKucoinに対し無許可で資金移動業を営んだとして起訴しました。 その後、Kucoinは2025年1月、これらの訴追を解決するため、約3億ドルの和解金支払いに合意しました。これとは別に、米国商品先物取引委員会（CFTC）は、未登録の先物仲介業者として営業していたとして、Kucoinの親会社に対し50万ドルの民事罰金による和解を成立させました。