ウクライナの元エネルギー大臣ドイツ人ガルシチェンコ氏が先週日曜日、国境を越えてポーランドに入ろうとして逮捕された。同氏は現在、捜査当局が「オペレーション・ミダス」と呼ぶ、ウクライナ国営原子力事業会社エネルゴアトムでの1億1,200万ドルのリベート計画疑惑の捜査の一環として、マネーロンダリングと犯罪組織への参加の罪で起訴されている。彼はゼレンスキー政権に4年間仕えた。
これはスイスに関係する部分です。
「740万ドル以上が、容疑者の家族によって管理されていた基金の口座に送金された。 130万スイスフラン そして 240万ユーロ 現金で発行され、直接送金されました。 スイスの家族」とNABUは言いました。
「これらの資金の一部は、子供たちの教育費に使われました。 スイスの名門教育機関 そしてそれらは彼の元妻の口座に置かれていました。残りは預金に預けられ、高官の家族はそこから追加収入を得て、自分たちの必要に費やした」と刑事らは付け加えた。
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