Key Takeaways主なポイント：ブラジル連邦警察は1,400万ドル相当の不正暗号資産を押収し、これは2024年の数値から6倍の増加となりました。Chainalysisは、この1,400万ドルはブラジル市場で流通する1,000億ドルの暗号資産のほんの一部に過ぎないと指摘しています。こうした問題を解決するため、ブラジル中央銀行は将来の市場犯罪を抑制する目的で「BCB決議第520号」を適用しています。 ブラジル、違法暗号資産の押収量が大幅に増加
世界有数の暗号資産経済国であるブラジルは暗号資産犯罪への監視を強化しており、その結果違法目的に使用された大量のデジタル資産が押収されています。
Valor Econômicoが収集したデータによると、犯罪に関連して7,100万レアル（約1,400万ドル）相当の暗号資産が押収され、これは2024年の押収額の6倍に相当します。
昨年は連邦警察がビットコインやドルペッグ型ステーブルコインを押収した注目すべき事件が2件発生しました。最初の事件は銀行システムを標的としたハッキングに関連し、1億8000万ドルに上る不正流用資金の一部がPixおよび暗号資産を通じて流出したとされています。
2件目は、ブラジルの「ビットコイン・ファラオ」と呼ばれるグライソン・アカシオ・ドス・サント氏に関連する組織で、数億レアルをマネーロンダリングした疑いで摘発されました。同氏は仮想通貨投資プラットフォーム「Gas Consultoria」を通じて、ブラジル最大級のポンジ・スキームを運営していました。
「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）」や「コマンド・ヴェルメーリョ（CV）」などの他の犯罪組織も、マネーロンダリングに仮想通貨を利用しているとの報告があります。これらの組織にとっての仮想通貨の主な用途は、代替デジタルネットワークを利用して送金を行い、ブラジル当局から資金の出所を隠すことです。
とはいえ、その数は劇的に増加しているものの、依然として比較的低い水準にあります。同期間中にブラジル国内で流通した暗号資産は5,050億レアル（1,000億ドル）に上りますが、これらの資金の一部が犯罪目的に使用されたかどうかを判断する基準は存在しません。
Chainalysisのコマーシャル・ディレクターであるドレイ・ディアス氏は、ブラジルのシステムは依然としてデジタル資産の調査において課題に直面していると述べました。これにより、これらの事件に関与したウォレットを特定する際に問題が生じています。「この件に関する調査を取り巻く秘密主義も、この作業の妨げとなっている」と彼は結論付けました。
昨年、ブラジル中央銀行は決議BCB 520を発行し、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策に関する仮想資産サービスプロバイダーへの要件を強化した。