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Reuters
掲載日
2025年11月24日
事情に詳しい3人によると、イタリア警察は月曜日、中国製品の密輸疑惑に関する捜査の一環として、国内のアマゾンの2拠点で捜索と押収を実施した。
2025年2月11日に作成されたイラストにアマゾンのロゴが描かれている – REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
関係者によれば、北部ベルガモ県チヴィダーテ・アル・ピアノにあるEC大手アマゾンの物流ハブで、イタリア財務警察（Guardia di Finanza）と税関当局の捜査官ら数十人が約5,000点の製品を押収した。
ミラノ中心部にあるアマゾンのイタリア本社では、警察がIT機器を押収し、国内での商品輸送を担当するアマゾンのマネージャーを特定したという。アマゾンのイタリア法人は、直ちにコメントに応じなかった。
月曜日に示された法廷文書によれば、イタリア検察当局は、アマゾンが一種の「トロイの木馬」として機能し、現時点で不明な数の中国製品が適切な課税を受けないままイタリアで流通するのを可能にしていると主張している。
ベルガモのセンターで押収された製品には、おもちゃ、携帯電話カバー、エアフライヤー、ペン、小型はさみなどが含まれていた。今回の2件の措置がアマゾンのイタリアでの事業活動にどのような影響を与えるかは、現時点では不明だ。
この密輸捜査は、12億ユーロ規模の脱税疑惑の捜査から派生した新たな捜査線である。
ミラノ検察当局が財務警察（Guardia di Finanza）のモンツァ支部とともに主導するこの新たな事件では、数十社のイタリア企業（多くは中国の組織のフロント企業とみられる）およびアマゾンを介した商品の移動を統括するマネージャーによる密輸容疑がかけられている。
検察当局は、中国から欧州連合（EU）域内、さらにイタリアへと、現時点で不明な経路で商品が持ち込まれ、付加価値税（VAT）や関税が支払われていないと疑っている。これらの製品は、その後アマゾンのマーケットプレイスを通じてイタリア国内で移動・販売されているとされる。ミラノ検察当局は、密輸容疑とEU関税法典違反の両面で捜査を進めている。
昨年夏以降、アマゾンの物流ハブにおける商品流の管理が複雑であることから、アマゾンの協力のもとで進む別の2件の捜査も継続中だ。事情に詳しい3人によると、対象製品の数は合計で最大50万点に上る可能性があり、捜査はEU全域へ拡大される見通しだという。
ミラノの検察当局は7月、EUの刑事司法協力機関ユーロジャストのハーグ本部に招かれ、ドイツ、フランス、オランダ、ポーランド、スペイン、ベルギー、スウェーデン、アイルランドなど複数のEU加盟国の当局者に捜査の範囲を説明した。
関税や付加価値税（VAT）をめぐる争いは過去1年で米国との緊張を高めてきたが、中国が関与する今回の案件がワシントンとブリュッセルでどう受け止められるかは不透明だ。
当初の12億ユーロの脱税事件では、ミラノ検察当局が、2019年から2021年にかけてイタリアでのオンライン販売に関連する脱税の疑いで、3人のマネージャーとルクセンブルクに拠点を置くアマゾンの欧州部門を捜査した。捜査によれば、アマゾンのアルゴリズムにより、EU域外（主に中国）からの製品を供給元の身元を開示することなくイタリアで販売できるようになっており、イタリアの付加価値税の支払い回避を助長しているという。
イタリア法では、イタリアでの販売を仲介する事業者は、自社のECプラットフォームを利用するEU域外の販売者による付加価値税（VAT）の不払いについて連帯責任を負う。アマゾンは以前の声明で、「適用されるすべての税法の遵守に取り組んでいる」と述べている。
この件に関連して、イタリアの税務当局はアマゾンに和解案を提示しており、同社は12月までに受け入れるかどうかを決定しなければならない。欧州検察庁（EPPO）も、マーケットプレイスにより厳格なVAT義務を課すEUの新ルールが施行されたのち、2021年から2024年にかけてのアマゾンの会計について独自の捜査を開始している。
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