ミラノ検察庁は、MPS民営化とメディオバンカ買収におけるコンサート疑惑の監督妨害と市場操作の容疑で、フランチェスコ・ガエターノ・カルタジローネ氏、デルフィン・フランチェスコ・ミレーリ社長、モンテパスキ・ルイジ・ロヴァーリオCEOを容疑者名簿に加えた。
ミラノの治安判事ルカ・ガリオとジョヴァンニ・ポリッツィが仮説を立てた犯罪は、監督当局と市場操作の障害となっている
デルフィン、デル・ベッキオ家のルクセンブルク持株会社、およびカルタジローネ・グループも、会社の利益のために経営陣が犯した犯罪に対する企業の行政責任に関する2001年法律第231号に基づき捜査を受けている。