コナドも関与する18の協同組合、虚偽請求額1億6,600万というのは膨大な数字だ。
詐欺の仕組み
ナポリの経済金融警察部隊の捜査官によって再構築されたものによると、このシステムは架空の協同組合、またはいずれにしても本当の起業家の自主性が欠如していると考えられる協同組合の体系的な利用に基づいていた。これらの構造は実際の労働力の「貯蔵庫」として使用され、定期雇用なしで何百人もの労働者を雇用することができたでしょう。
このようにして、関与した企業は従属労働の制約を回避してコストを削減し、同時に付加価値税の違法な節約を得ることができた可能性があります。
実際、協同組合は計画的に税金を支払わず、「節約された」金額を物流や商品取り扱い活動に雇用される人件費を賄うために使用していた。
大規模小売業の役割
調査の中心となっているのは PAC2000A 社で、調査員らは規模と売上高の点で Conad システムの最大のコンソーシアム メンバーであると指摘しています。
告発的な仮説によると、同社はカリナロ流通センター内のサービスを管理するために正式に18の協同組合を利用していた。しかし、これらの協同組合には、より広範なシステムの機能的なツールとして効果的に機能する真の自律的な起業家組織が欠けていたでしょう。